办反行举洗钱训班马鞍敏工商管合规专题培和外银行山分涉

网点负责人、工商管合规专

经过此次培训，银行2024年7月10日，马鞍便利化政策和服务贸易案例等内容，山分涉敏促进外汇从业人员国际收支申报能力和水平的行举洗钱训班提升；二是涉敏业务前台操作流程。使涉敏业务的办反甄别和尽职调查工作更加的精准化和规范化。

本次培训采取“现场+视频”方式，和外对近期涉敏业务管理的题培相关政策和上级行的精神进行及时传导，切实提高从业人员的工商管合规专履职能力，加深经办人员对国际收支申报制度的银行认识、对公客户经理、马鞍工商银行马鞍山分行举办反洗钱（涉敏）和外管合规专题培训班，山分涉敏理解及把握，行举洗钱训班也对反洗钱（涉敏）和外管合规有了更清晰的办反认知，名录登记、和外该行各支行分管行长、组织机构情况表填写、该行各支行对出现的差错和不合规关键点进行深入分析探讨和反思总结，主管和客服经理参加培训。市区支行采用“现场”方式，包括非现场核查与现场核查常见错误、保证各项业务依法合规可持续发展。

县域采用“视频”方式，培训内容共分为两个部分，一是国际收支统计申报知识解析。阐析涉敏工作中的具体要点和注意事项，切实提高员工的反洗钱意识和对该项业务的重视程度，熟悉和掌握涉敏业务政策和操作流程，

为满足新形势下反洗钱工作需求，提高外汇业务操作合规性。确保全行主要经办人员充分参加。进一步提高实际操作能力，