工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，工商工作

一、银行加大宣传力度，马鞍对尽调工作中存在的山分异常情况提高防范意识，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，行多洗钱等活动，举措结算尽调提高识别能力，落实合规使用账户，单位使企业充分认识到出租出借账户风险危害，账户有效防范各类业务风险、开户配合客户经理做好结算账户风险防范工作。工商工作

银行

二、马鞍申请资料进行核对与调查，山分有效识别和核验客户身份及资料真伪。行多确保企业经营正常，

三、确认法人开户意愿真实合理。开户前坚持上门核查，严格践行双人上门现场核实制度，增强防范意识，持续提升对公结算账户管控能力。对客户提供的证明文件、