近日，汉阴回溯调查名单处理等方面存在的农商问题进行分析学习。尽职调查措施、银行风险控制措施等。组织着重讲解了金融机构客户的开展风险分类、客户尽职调查、反洗切实将反洗钱各项工作做实做细，钱业
题培题培编辑：李西明
题培编审：黄琪雅
题培终审：邹菲
题培
会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的汉阴通报》，再明确。农商对通报中可疑案例甄别分析、银行再规范，组织汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。开展要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，反洗结合工作实际中需要注意的钱业重点事项，客户风险评级、对可疑交易报告的注意事项进行了再讲解、同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、
合肥市长江路幼儿园教育集团总园：消防在童心 安全伴“童”行 ——2024年春季消防疏散演练暨消防安全培训
快讯！合肥论坛&家居安徽聘请祝伶俐、房珺为设计类特约讲师
产品展示 
联系方式