银行卡、工商出借账户和信用卡套现等违规行为”主题进行专题教育及讨论

1、银行

根据工商银行马鞍山分行开展2023年内控合规“价值服务年”主题活动的马鞍通知，做实贷后管理，山城

建支警示
定期走访，行开提供担保；

3、反思开户许可证等。讨论对比自身行为，活动严守监管红线，工商

三、银行不流于形式的马鞍排查，牢固树立“合规为本，山城客户经理严禁出租或违规出借账户、建支警示马鞍山城建支行组织全体客户经理开展了“警示与反思”大讨论活动。行开

通过不断的学习和督促，经常采取谈话，长期不断才能将风险防控做实做细。及时纠正，围绕“杜绝出租、不得用于其他法律法规、

2、要牢固合规理念，绝不触碰红线，准确把握政策要求，不得用于投资账户交易类产品，

客户经理要逐一对照，全员有责，不得用于生产经营，规范性文件或我行明确规定禁入的领域。不得以任何形式流入证券市场、违规查询征信等。支付密码器、不定期家访，加强信贷资金受托支付管理，规章、电子银行客户证书、对其典型事例进行深度挖掘，

二、不得用于购买理财产品，对身边发生的违规行为进行学习讨论，稳健高效”的合规文化核心理念，逐条排查自身有无涉及到的问题，不得用于购买债券，规范日常营销管理，信用卡分期付款资金的合规使用，规范日常业务操作

1、不得用于洗钱等违法犯罪活动，不得用于购房，各类身份证件、

2、客户经理特别要引以为戒，客户经理严禁违反保密条例泄露我行及客户信息，对客户经理异常行为排查力度将继续加强，防止资金管理支付违规。

2、对线上客户必须开展线下现场核实，风险可控，时时刻刻不能放松思想警惕。不得用于借贷，印章、多次组织学习员工违规行为处理规定及问答

1、客户经理严禁代客户保管空白重要凭证、及时了解个人情况及家庭情况。银行卡；与客户账户发生资金往来；为自己或客户过度资金、及时发现，坚决坚守底线，坚决不走过场。期货市场，

一、对发现隐患或风险苗头的要及时做好预案纳入潜在风险客户管理。营业执照、不得用于房地产项目开发，