行扎洗钱马鞍工商关支工作好反银行山含山昭实做

二、马鞍网点负责人利用晨、山含山昭实尽职调查等，行扎洗钱加强反洗钱队伍建设，好反提高员工业务能力和反洗钱意识，工商关支工作通过网点优势及厅堂资源设立反洗钱宣传窗口，银行立足自身，马鞍利用信息化工具进行线上反洗钱宣传，山含山昭实组织员工学习反洗钱的行扎洗钱相关知识，并针对性剖析了典型案例。好反真正做到合规操作，工商关支工作强化培训学习。银行

一、重点培训反洗钱法律法规、客户身份识别、加大各项制度执行力度。

三、加强管理审核。同时制作反洗钱宣传片，有效提升广大群众的反洗钱意识，摆放宣传折页和手册，做好客户身份识别、筑牢内控案防风险底线。以通俗易懂的语言向客户介绍反洗钱相关法律法规，可疑交易人工甄别等内容。包括客户识别与风险等级评定以及中后台的风险把控。提高员工反洗钱合规意识、风险管理前置，在日常工作中做好反洗钱工作的每一个环节都至关重要，

工商银行马鞍山含山昭关支行高度重视日常反洗钱工作，加大宣传力度。操作流程、