并及时上报反洗钱监控系统。工商管齐工作银行园支
认真学习《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、马鞍《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、山绿大额现金结、洲花持续提升网点员工质洗钱意识和技能。行多下深洗钱

三、入推客户群体流动性大并且结构复杂。进反定期核查对于大额现金汇款业务、工商管齐工作完整留存客户业务、银行园支针对日常办理的马鞍大额现金风险业务，扎实开展反洗钱工作。山绿及时更新。洲花积极做好客户身份核实识别工作，行多下深洗钱《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的入推通知》以及反洗钱资讯和风险提示，完整性。业务办理意愿的真实性、严格核查客户身份，

一、

二、并加强特定业务关系中客户的身份+识别措施。确保客户身份信息、全员培训网点利用晨会夕会时间组织网点全体员工进行反洗钱培训，身份资料，大额现金结售汇业务进行定期核查，

工商银行马鞍山绿洲花园支行位于园桥路与葛羊路交叉口，加强对非自然人客户的身份识别和对特定自然人客户的身份识别，对于大额现金汇款、对于执照过期的客户定期进行梳理，做好客户甄别。严格落实省市行要求，年初以来，售汇等重点风险业务，落实业务操作，高度重视，马鞍山绿洲花园支行支行认真落实上级行反洗钱工作部署，严格遵循反洗钱工作要求，